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一年诱骗3000余人 沪规模最大非法经营黄金期货案告破
发布时间:2012-08-02 17:25 星期四
来源:新民网

  

  上海警方展开集中抓捕行动,抓获260余名犯罪嫌疑人。松江公安分局 供图

  【新民网·独家报道】在近一年的时间里,一个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的犯罪团伙,利用国内部分投资者对于黄金投资规则的不熟悉,诱骗3000余名投资者“入套”,涉案资金8700余万元。

  记者今天(6月12日)下午从上海警方获悉,这个上海有史以来规模最大的非法经营黄金期货案于日前成功告破,目前已有63名涉案人员被检察机关批准逮捕。

 

  投资者难拒高额回报之诱

  “我们公司在业界实力很出名,可以代理伦敦金、香港金等黄金现货,有着一支非常专业的分析师团队,很多客户在我们的建议下都赚到了钱……”市民卞小姐(化名)其实并不了解金融行业的专业知识,仅仅是从朋友处听说过“炒金”(即黄金保证金交易)是高风险,也是高回报的投资项目。今年3月,在一位自称鲁小姐(化名)的经纪人的花言巧语下,卞小姐对高额返利动了心,在这家投资咨询公司的网站上注册开户、签订协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验。在模拟环境下,卞小姐果然能够不断盈利。

  这究竟是家怎样的公司?是否如其宣传的那样规范与专业?卞小姐仍保持着七分热情、三分谨慎,真正投入资金前,她打算再去实地打个样。根据该公司地址,卞小姐走进了位于松江区方塔北路上的一幢写字楼。这家公司位于写字楼的三楼,前台有专人负责带领客户参观讲解,公司内部装潢十分考究,墙上的几块液晶屏反复放映着各种图表数据,办公区域里坐着30多名年轻女白领,个个神情专注、埋头操作,整个办公大厅电话铃声、键盘敲击声此起彼伏。前台小姐又不失时机地介绍起自己的业绩状况,这一番情景,让卞小姐疑云散尽。

  回到家后,卞小姐抱着试试看的心态,准备通过这家公司进行投资炒金。经纪人反复强调,由于涉及境外黄金交易,一定要从本公司提供的软件平台登陆,才能接入资金市场。卞小姐依照要求,在平台上填写入金登记表后,通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎卞小姐意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间就已经面临爆仓。

  亏损之后,卞小姐找经纪人讨说法,经纪人竟找来“投资有风险、网速不够快”等说辞,还建议卞小姐加大投资力度争取打翻身仗。卞小姐这才意识到自己可能踏入了一个骗局,挂断电话后向公安机关报了案。

 

  在校大学生成为经纪人

  上海市公安局松江分局迅速展开侦查,很快便查明了卞小姐的遭遇绝非个案,更不是普通的投资损失,她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台,最终落入不法分子的腰包。此案引起了警方的高度重视,迅速组成以经侦为主,刑侦、网安、派出所等诸多警种、部门共同联合办案的专案组,充分依托公安信息化系统全面展开侦查。专案组成员一致认为:此案案情复杂、成员众多,只有在充分调查取证的基础上,才能将这个危害一方的犯罪团伙一网打尽。

  警方发现,这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙。团伙成员分成8家公司散布在松江的工业区、车墩镇等地,其侵吞客户资金之迅疾、职责分工之明确、运作体系之成熟令人诧异!

  从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。

  公司内部除了占有最多股份的“老板”外,依次分为负责日常运维的“总经理”、管理经纪人团队的“经理”以及直接与被害人打交道的“经纪人”。这些“经纪人”招进公司后,有专业培训人员对他们进行金融业务知识培训与“话术”培训,目的是通过与客户进行沟通,诱使客户开户入金,并在频繁的交易中将客户的资金层层盘剥,直至亏空耗尽。

  经纪人大多是一些学历不高、但具有财经专业教育背景的年轻女性,公司方给出的理由是是女性具有较强的亲和力及语言表达能力,有助于提高诱骗的成功率。经纪人报酬按照“底薪+提成”的方式计算,以一个业绩较为普通的经纪人为例,月收入2-3万元不等,正是高额利益的驱使,让这些本可以真正在金融行业干一番事业的年轻人走上了违法犯罪的歧途。

 

  无知客户被骗200万元

  为了非法牟利,这些打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”的所谓“地下炒金”公司设置了一整套的精心骗局,如果投资者不具备金融专业知识,很难辨其真伪。

  涉案公司一般都不在本地大张旗鼓宣传,而是选择网络、电话等途径面向全国招揽客户。他们自称是香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国大陆办事处,可以代理伦敦金、香港金等境外现货。

  犯罪嫌疑人从他处购买了相关软件,私设了虚拟的交易平台。虽然这些平台融合了伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场,而是始终逗留在这个虚拟平台里,与其他客户“对冲”、“对赌”,在一系列的交易障碍中消耗至尽。

  涉案公司的财务工作人员收到客户入金的消息后,立即通知经纪人在网络平台上将客户入金人民币按照固定汇率换算成美元并显示出来。一旦客户打算通过平台进行交易时,经纪人就开始不停地向客户发送公司内部人员编撰的所谓行情建议,引导客户进行操作。调查中发现,也有的涉案公司在后台随时关注公司所有客户的动向,并且设定了一个整体的风险率控制线,当客户盈利并且超过一定限度时,管理端就会通知网站维护人员对服务器不断进行重启,干扰客户操作。等到客户能操作时,赚钱的机会也就丧失了。

  客户亏损后,经纪人会继续诱使客户继续投资,加大保证金额度止损。曾有一名客户在经纪人的花言巧语下,执迷不悟地先后注入了近200万元资金。

  由于客户往往采取网上银行的方式入金,资金一到账后,涉案公司马上通过网上银行分流至多个账户,这些资金反复周转,最终提现,整个资金流异常庞杂。

  为了不惊动犯罪团伙,专案组一连多日对该团伙实施全天候的观察,终于摸清了8家涉案公司的全部情况。4月18日上午,警方组织精锐警力,对位于松江区车墩镇、工业区的8处窝点展开突击行动,一举抓获以“崔某”为首的犯罪嫌疑人260余名,查获作案使用的服务器40余台,至此,“418”非法经营黄金期货案告破。

 

  “地下炒金”被骗不受法律保护

  从本案的受害人来看,主要是掌握一小笔“游资”、有投资意向却又缺乏金融知识的人群,涉案公司正是抓住了这一空当,精心包装了一个具有较强迷惑性的骗局,引诱被害人“入套”,狠捞了一笔。

  警方提醒广大市民,切勿轻信“高额利润”之诱,高额回报往往伴随着更高的风险,应当切实增强理性投资意识,尤其是针对专业性较强的投资领域,在不熟悉交易规则与相关知识前,应当谨慎入市。

  “地下炒金”:即非法炒卖黄金期货,是指一些公司未经过国家主管部门批准,擅自开展网络炒金业务。目前我国合法的黄金交易仅有上海黄金交易所和上海期货交易所等的黄金期货、交易所现货以及一些商业银行的纸黄金等黄金交易品种,其他渠道都是所谓的地下炒金违法行为,风险很大。

  “地下炒金”骗局的特点:“地下炒金”公司都会向投资者承诺黄金投资“手续少、门槛低、收益高”,实际上“公司”本身根本不参与任何交易,只是把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,在系统中设置不利于客户的程序,让客户在预设的程序里“对冲”,直至本金“输光”。

  “地下炒金”公司如何运作:“公司”的运作方式是白天通过各种途径招揽客户,在各大论坛、贴吧里张贴小广告,发布黄金行情预测分析,或从非法渠道获取国内证券客户名单推介“业务”,晚上则是“代客理财”。

  什么样的“炒金”属于合法:在中国只有上海黄金交易所及其会员单位才能在中国合法开展黄金期货业务,其他对外所称的任何与黄金交易有关的网上操作买涨买跌的交易均属于违法犯罪行为。可以从事黄金期货交易的公司在上海黄金交易所或者是上海期货交易所的网站上都可以查的到,凡是这些正规网站上查不到的就是违法犯罪行为。

(新民网记者 沈文林)

  

 

责任编辑:赵博
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